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제4기 정기주주총회 개최안내

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작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 212회 작성일 21-01-14 16:45

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주주님께,

 

<4기 정기주주총회 소집통지서>

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제 28조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (참석의무는 없습니다.)

 

아 래 -

 

1. 일시 : 2019년 3월 15(오전 10시 30

2. 장소 본점 대회의실

3. 회의목적사항

 

보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

 

의결사항

제 1호 의안 4기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 이사의 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 감사의 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 사외이사 선임 승인의 건

제 5호 의안 감사 선임 승인의 건

제 6호 의안 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건

제 7호 의안 5기 사업계획 승인의 건

 

4. 지참서류

1) 직접행사시 본 소집통지서신분증

2) 대리행사시 유첨의 위임장(인감증명서 포함), 대리인 신분증

 

5. 첨부서류

1) 대리위임장 2) 안건 내용 요약서

 

2019년 2월 28

 

대전광역시 대덕구 신일동로 101 (전화 : 042-716-0083)

 

주식회사 인투셀 대표이사 박 태 교 [직인생략] 

 

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[첨부서류] 


<4기 정기주주총회 위임장>

 

수임인”(위임받은 사람)

성 명 :

생년월일 :

주 소 :

 

본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회 시 위의 수임인에게 아래와 같은 사항을 위임합니다본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

 

주식의 종류 보통주( ), 우선주( )

보유주식 수 

 

아 래 -

 

1. 2019년 3월 15일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

 

[의결사항 찬반표기]

안건

(1호 의안)

4기 재무제표 승인의 건

(2호 의안)

이사의 보수한도 승인의 건

(3호 의안)

감사의 보수한도 승인의 건

(4호 의안)

사외이사선임 승인의 건

찬성/반대 표기

 

 

 

 

안건

(5호 의안)

감사선임 승인의 건

(6호 의안)

주식매수선택권 부여 승인의 건

(7호 의안)

5기 사업계획 승인의 건

찬성/반대 표기

 

 

 

 

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

 

첨부 주주의 인감증명서 1.

2019 년 3월 일

 

(위임하는주주 (성명기재(인감 날인)

주식회사 인투셀 대표이사 귀중



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[첨부서류]


<안건 내용 요약서>

 

제 1호 의안 4기 재무제표 승인의 건

유첨의 제4(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표에 대하여 승인 받고자 함.

 

제 2호 의안 이사의 보수한도 승인의 건

전년도와 동일한 금오억원으로 승인 받고자 함.

 

제 3호 의안 감사의 보수한도 승인의 건

전년도와 동일한 금일억원으로 승인 받고자 함.

 

제 4호 의안 사외이사 선임 승인의 건


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