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제2기 정기주주총회 개최안내(주주개인별 이메일 발송 완료)

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작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 221회 작성일 21-01-14 16:45

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<2기 정기주주총회 소집통지서>

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제 28조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아 래 -

 

1. 일시 : 2017년 3월 7(오전 11

2. 장소 본점 4층 회의실

3. 회의목적사항

 

보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

 

의결사항

제 1호 의안 2기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 이사의 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 감사의 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 3기 사업계획 승인의 건

 

 

4. 지참서류

1) 직접행사시 본 소집통지서신분증

2) 대리행사시 유첨의 위임장(인감증명서 포함), 대리인 신분증

 

5. 첨부서류

1) 대리위임장

 

2016년 2월 17

 

 

대전광역시 대덕구 문평서로 8-26 (전화 : 042-716-0083)

주식회사 인투셀

대표이사 박 태 교 [직인생략] 


 

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  [첨부서류] 

 

 

<2기 정기주주총회 위임장>

 

수임인”(위임받은자)

성 명 :

생년월일 :

주 소 :

 

본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회 시 위의 수임인에게 아래와 같은 사항을 위임합니다본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

 

주식의 종류 보통주( ), 우선주( )

보유주식 수 :             

 

아 래 -

 

1. 2017년 3월 7일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

 

[의결사항 찬반표기]

 

(1호 의안)

2기 재무제표 승인의 건

(2호 의안)

이사의 보수한도 승인의 건

(3호 의안)

감사의 보수한도 승인의 건

(4호 의안)

3기 사업계획 승인의 건

찬성/반대 표기

 

 

 

 

 

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

 

첨부 주주의 인감증명서 1.

 

2017 년 3월 일

 

(위임하는주주 (성명기재)                (인감도장 날인 )

 

주식회사 인투셀 대표이사 귀중


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