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제5기 정기주주총회 개최 안내 (주주개인별 이메일 발송 완료)

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작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 257회 작성일 21-01-14 16:46

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<제5기 정기주주총회 소집통지서>
 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

당사는 상법 제 365조 및 정관 제 28조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석
하여 주시기 바랍니다.
 

- 아 래 -
 

1. 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 11시
2. 장소 : 본점 1층 대회의실
3. 회의목적사항
 

가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
 

나. 의결사항
제 1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 개정안 승인의 건(별첨. 정관개정안 신·구조문 대비표)
제 3호 의안 : 준비금의 자본전입의 건
제 4호 의안 : 이사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨. 주식매수선택권 부여 내용)
 

4. 지참서류
1) 직접행사시 : 본 소집통지서, 신분증
2) 대리행사시 : 유첨의 위임장, 대리인 신분증
 

5. 첨부서류
1) 대리위임장
 

2020년 3월 6일
 

대전광역시 대덕구 신일동로 101 (전화 : 042-716-0083)
 

주식회사 인투셀
 

대표이사 박 태 교 [직인생략]  
 

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<제5기 정기주주총회 위임장> 



“수임인”(위임받은자)


성 명 :


생년월일 :


주 소 :




본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회 시 위의 “수임인”에게 아래와 같은 사항을 위임합
니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및
수는 다음과 같습니다.


주식의 종류 : 보통주(    ), 우선주(    )


보유주식 수 :       주




- 아 래 -




1. 2020년 3월 20일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인
   정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항


[의결사항 찬반표기]

안건

(1호 의안)

5기재무제표 승인의 건

(2호 의안)

정관개정안 승인의 건

(3호 의안)

준비금의 자본전입의 건

(4호 의안)

이사 선임 승인의 건

찬성/반대 표기

 

 

 

 


안건

(5호 의안)

이사 보수한도 승인의 건

(6호 의안)

감사 보수한도 승인의 건

(7호 의안)

주식매수선택권 부여의 건

찬성/반대 표기

 

 

 



2. 기타 이와 관련된 일체의 행위





첨부 : 주주의 인감증명서 1부.


2020 년 3월 일


(위임하는) 주주 .(성명기재) . (인감도장 날인 )


주식회사 인투셀 대표이사 귀중



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